时空视点:2017年第八次临时股东大会决议公告
证券代码：836416证券简称：时空视点主办券商：中信建投
北京时空视点整合营销顾问股份有限公司
2017年第八次临时股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间：2017年8月21日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：网络
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长刘方俊先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议为2017年第八次临时股东大会。公司董事会于2017年
8月 4 日发出了北京时空视点整合营销顾问股份有限公司关于召开
2017年第八次临时股东大会的通知,并于2017年8月4日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台()公布北京时空视点整合营销顾问股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会通知公告(公告编号:2017-047)。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人，持
有表决权的股份12,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于向北京银行互联网金融中心支行申请流动资金贷款额度并由北京中技知识产权融资担保有限公司提供担保的议案》
1、议案内容
为满足公司日常运营及业务拓展资金需求，根据公司 2017年度
的经营计划，公司拟向北京银行互联网金融中心支行申请额度为人民币2,000 万元整(最终以银行实际审批的授信额度为准)的流动资金贷款，用于补充流动资金，支付合同款，发放人员工资及日常经营费用等，期限12个月，拟向北京中技知识产权融资担保有限公司(以下简称“中技担保”)申请为该项贷款提供连带责任担保，并签订《委托保证合同》。公司拟提供的主要保证和反担保措施包括：以实际控制人郭丽窈女士所持部分股权(不超过420万股)质押，以公司董事长刘方俊先生与实际控制人郭丽窈女士提供个人无限连带责任保证，以公司员工家属单外香女士提供个人房产抵押，以北京中技华软件知识产权基金管理有限公司提供第三方保证。具体事宜以公司与北京银行互联网金融中心支行签订的贷款合同、与中技担保签订的委托保证为准。同时提请股东大会授权董事长刘方俊先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、融资等)及担保(包括但不限于委托保证、反担保等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
2、议案表决结果：
同意股数 5,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
关联股东郭丽窈女士、刘为先生回避表决。关联方郭丽窈女士为公司控股股东、实际控制人。关联方刘为先生为持有公司5%以上股份的股东、公司董事。郭丽窈女士之配偶刘方俊先生与刘为先生之配偶刘芳玲女士系兄妹关系。
(二)审议通过《关于向南京银行北京万寿路支行申请流动资金贷款额
度并由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保的议案》
1、议案内容
为满足公司日常运营及业务拓展资金需求，根据公司 2017年度
的经营计划，公司拟向南京银行北京万寿路支行申请额度不超过人民币 400 万元整(最终以银行实际审批的授信额度为准)的流动资金贷款，用于补充流动资金，支付合同款，发放人员工资及日常经营费用等，期限12个月，拟向北京海淀科技企业融资担保有限公司(以下简称“海科担保”)申请为该项贷款提供连带责任担保，并签订《委托保证合同》，由公司董事长刘方俊先生与实际控制人郭丽窈女士提供个人无限连带责任保证作为反担保措施，具体事宜以公司与南京银行北京万寿路支行签订的贷款合同、与海科担保签订的委托保证为准。
2、议案表决结果：
同意股数 5,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
关联股东郭丽窈女士、刘为先生回避表决。关联方郭丽窈女士为公司控股股东、实际控制人。关联方刘为先生为持有公司5%以上股份的股东、公司董事。郭丽窈女士之配偶刘方俊先生与刘为先生之配偶刘芳玲女士系兄妹关系。
(三)审议通过《关于关联方拟为公司流动资金贷款项目提供担保的议案》
1、议案内容
为解决公司业务和经营发展的需求，有助于公司取得融资以补充流动资金，公司拟向北京银行互联网中心支行申请流动资金贷款人民币2000万元，期限12个月，拟向北京中技知识产权融资担保有限公司(以下简称“中技担保”)申请为该项贷款提供连带责任担保，并签订《委托保证合同》。公司控股股东郭丽窈女士拟以部分自持股权(不超过420万股)为中技担保提供质押担保，同时公司董事长刘方俊先生与实际控制人郭丽窈女士提供个人无限连带责任保证作为反担保措施。股权质押担保金额不超过实际贷款总额，质押期限12个月，具体条款和比例以公司最终与中技担保签订的委托保证为准。质押股份用于融资担保，质押权人为北京中技知识产权融资担保有限公司，质押权人与质押股东不存在关联关系。
公司拟向公司南京银行北京万寿路支行申请流动资金贷款不超过人民币400万元，期限12个月，拟向北京海淀科技企业融资担保有限公司(以下简称“海科担保”)申请为上述借款提供连带责任担保，并签订《委托保证合同》，公司董事长刘方俊先生与实际控制人郭丽窈女士提供个人无限连带责任保证作为反担保措施。具体条款和比例以公司最终与海科担保签订的委托保证为准。海科担保与实际控制人郭丽窈夫妇不存在关联关系。
2、议案表决结果：
同意股数 5,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
关联股东郭丽窈女士、刘为先生回避表决。关联方郭丽窈女士为公司控股股东、实际控制人。关联方刘为先生为持有公司5%以上股份的股东、公司董事。郭丽窈女士之配偶刘方俊先生与刘为先生之配偶刘芳玲女士系兄妹关系。
四、备查文件目录
经与会股东签字确认的《北京时空视点整合营销顾问股份有限公司2017年第八次临时股东大会会议决议》
北京时空视点整合营销顾问股份有限公司
董事会
2017年8月21日
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