台海核电：第四届董事会第十五次会议决议公告（已取消）(2017

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台海核电：第四届董事会第十五次会议决议公告（已取消）

日期：2017-06-14附件下载

证券代码：002366         证券简称：台海核电          公告编号：2017-049

               台海玛努尔核电设备股份有限公司
             第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十五次会议通知于 2017 年 6 月 9 日以邮件、电话、现场送达方式发出。
    2.会议于2017年6月12日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议
室召开。
    3.会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中董事王雪桂、赵博鸿、张志
强，独立董事俞鹂、刘正东以通讯表决方式出席会议。
    4.会议由董事长王雪欣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于2017年度日常关联交易预计（增加）的议案》
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
    董事王雪欣、郝广政、王雪桂、赵博鸿回避表决。
    《关于2017年度日常关联交易预计（增加）的公告》、《独立董事关于第四
届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事
会第十五次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。
    本议案需提交股东大会审议。
    2.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    同意聘任王延臣先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
    《关于聘任公司副总经理的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十五次
会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（）。
    3.审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
    同意公司组织结构调整，增设装备研究院。调整后公司设立部门如下：核电
事业部、特种产品事业部、能源装备材料事业部、石化装备事业部、营销中心、
综合办公室、财务部、建设管理部、规划发展部、投资管理部、装备研究院、董
事会办公室、审计部。
    4.审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
    《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。
    三、备查文件
    1.独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
    2.独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
    3.台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。


                               台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
                                             2017 年 6 月 14 日